本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈 述恐怕强大脱漏

本公司及监事会团体成员包管布告实质不存正在失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质简直凿、凿凿和完备承受片面及连带仔肩。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次集会于2019年3月27日正在公司集会室以现场式样召开。集会闭照已于2019年3月22日以电话式样投递团体监事,与会的列位监事已知悉所议事项联系的需要音信。本次监事集合会应出席监事3名,实质出席集会监事3名。集会由公司监事会主席傅磊明先生主办,集会的召开和表决步调适宜《中华公民共和国公法令》和《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相闭原则。

公司本次拟行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的金额为公民币15,000.00万元,行使刻日不凌驾12个月。公司本次行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金不会影响公司召募资金投资项目标寻常举办,不存正在变相改观召募资金用处的作为。公司行使闲置召募资金添补滚动资金已执行需要的决议步调,有利于进步召募资金行使效能,低落公司财政用度,维持公司团体股东的益处,不存正在损害公司及其股东益处的情况,适宜《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金处分和行使的禁锢央浼》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处分主意》等相闭原则。

全体实质详见同日公司正在上海证券买卖所官网()披露的《闭于北京淳中科技股份有限公司行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的布告》。

本公司及董事会团体成员包管布告实质不存正在失实纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质简直凿、凿凿和完备承受片面及连带仔肩。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次集会于2019年3月22日以邮件式样发出集会闭照,并于2019年3月27日正在公司集会室以现场联络通信式样召开。本次集会应到董事9人,实质出席并参加表决的董事9人,集会由董事长何仕达先生主办。本次集会的鸠合、召开及表决步调适宜《公法令》等司法、行政规则、规章、楷模性文献以及《公司章程》的相闭原则。

公司本次拟行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的金额为公民币15,000.00万元,行使刻日不凌驾12个月。公司本次行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金不会影响公司召募资金投资项目标寻常举办,不存正在变相改观召募资金用处的作为。公司行使闲置召募资金添补滚动资金已执行需要的决议步调,有利于进步召募资金行使效能,低落公司财政用度,维持公司团体股东的益处,不存正在损害公司及其股东益处的情况,适宜《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金处分和行使的禁锢央浼》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处分主意》等相闭原则。

全体实质详见同日公司正在上海证券买卖所官网()披露的《闭于北京淳中科技股份有限公司行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的布告》。

本公司董事会及团体董事包管本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈 述或者强大漏掉,并对其实质简直凿性、凿凿性和完备性承受片面及连带仔肩。

公司本次闲置召募资金且则添补滚动资金的刻日为:自公司第二届董事会第五次集会审议通过之日起12个月。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”或“淳中科技”)于2019年3月27日召开了公司第二届董事会第五次集会,集会闭照已于2019年3月22日以电子邮件的式样向团体董事发出,审议通过了《闭于行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的议案》,赞同公司行使公民币15,000万元闲置召募资金且则添补滚动资金,行使刻日自公司董事会审议通过之日起不凌驾12个月,现将全体境况布告如下:

遵循中国证券监视处分委员会《闭于准许北京淳中科技股份有限公司初度公然采行股票的批复》证监许可[2018]124号。公司实质已向社会公然采行公民币浅显股(A股)股票2,338.67万股(每股面值公民币1.00元),刊行价值为19.64元/股,本次刊行召募资金总额459,314,788.00元,减除刊行用度42,289,086.40元(不含税)后,召募资金净额为417,025,701.60元;立信司帐师事情所(迥殊浅显合股)于 2018年1月29日出具了信会师报字[2018]第ZB10038号《北京淳中科技股份有限公司验资呈报》,上述召募资金净额均已到账。

为楷模公司召募资金处分,掩护投资者的权力,遵循《中华公民共和国公法令》、《中华公民共和国证券法》、《初度公然采行股票并上市处分主意》、《证券刊行上市保荐营业处分主意》、《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金处分和行使的禁锢央浼》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处分主意》等相闭司法规则及公司《召募资金处分轨造》等联系原则,公司于2018年2月8日永诀与招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行贸易部,招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行,招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行订立了《召募资金专户存储三方禁锢和讲》。

公司于2018 年4 月9 日召开第一届董事会第十八次集会,审议通过了《闭于行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的议案》,策画从闲置召募资金中行使20,000万元且则添补滚动资金,用于公司平居出产谋划营谋,行使刻日自本次董事会照准之日起不凌驾12个月。截至2019年3月26日,公司已将上述用于添补滚动资金的召募资金一切反璧大公司召募资金账户。

截至2019年3月27日,公司召募资金专户存款余额为27,596.56万元,公司公然采行股票召募资金的行使境况如下:

四、行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的境况(一)本次召募资金添补滚动资金的审议境况

经2019年3月27日公司第二届董事会第五次集会通过了《闭于行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的议案》,凭借公司募投项目标资金行使策画,公司拟行使个别且则闲置召募资金15,000.00万元且则添补滚动资金,行使刻日自公司董事会审议照准之日起不凌驾12个月。董事会、独立董事和监事会已就该事项发布了赞同定见。

2、有利于进步召募资金行使效能,低落公司财政用度,维持公司团体股东的益处,不存正在损害公司及其股东益处的情况。

1、正在行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金后12个月内,仅限于与主贸易务联系的出产谋划行使,不举办证券投资等高危险投资;

公司本次行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金适宜《上市公司禁锢指引第2 号逐一上市公司召募资金处分和行使的禁锢央浼》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处分主意》等相闭原则,不会影响公司召募资金投资项目标寻常举办,不存正在变相改观召募资金用处的作为,有利于进步召募资金行使效能,低落公司财政用度,维持公司团体股东的益处,不存正在损害公司及其股东益处的情况。

于是,咱们赞同公司行使个别闲置召募资金15,000万元且则添补滚动资金,行使刻日不凌驾12个月。

团体监事以为:遵循公司召募资金投资项目标实质行使境况,有个别召募资金将正在肯守时期内处于闲置状况,为合理使用召募资金,进步召募资金的行使效能,有用低落公司财政用度,进步公司的盈余才具,赞同公司正在确保不影响召募资金投资项目标修筑和召募资金行使策画的境况下,行使公民币15,000万元闲置召募资金且则添补滚动资金,行使刻日自董事会审议通过之日起不凌驾12个月,到期后将实时、足额将该个别资金反璧至召募资金专户。

3、保荐机构定见(一)经核查,淳中科技行使闲置召募资金且则添补滚动资金适宜《上海证券买卖所股票上市礼貌》、《上海证券买卖所上市公司召募资金处分原则》、《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金处分和行使的禁锢央浼》等文献的原则。

(二)淳中科技本次行使闲置召募资金且则添补滚动资金没有与召募资金投资项目标施行策画相抵触,不影响召募资金投资项目标寻常举办,不存正在变相改观召募资金投向和损害股东益处的境况。

(三)淳中科技允诺行使闲置召募资金且则添补滚动资金后12个月内不举办证券投资等高危险投资,并对表披露联系法定音信。

(四)淳中科技行使闲置召募资金且则添补滚动资金,有利于进步召募资金行使效能,低落公司财政用度,维持公司团体股东的益处,不存正在损害公司及其股东益处的情况。

(五)淳中科技《闭于行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的议案》一经淳中科技第二届董事会第五次集会审议通过,淳中科技独立董事、监事会发布了昭着赞同的定见。

综上所述,保荐机构以为淳中科技本次行使闲置召募资金且则添补滚动资金是合理、合规和需要的,赞同淳中科技本次行使闲置召募资金且则添补滚动资金的行使策画。

3、《独立董事闭于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第五次集会联系议案的独立定见》;

4、《招商证券股份有限公司闭于北京淳中科技股份有限公司行使个别闲置召募资金且则添补滚动资金的核查定见》。