736元加添至464

本公司及董事会悉数成员保障通告实质具体实、精确和无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

公司重组资产交割已基础结束,为了适合公司起色,公司已于2010年12月21日迁往新址办公,为了便于投资者与公司接洽,现将新址接洽体例通告如下:

湖南金果实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届董事会第三十九次集会于2010 年12 月10日以传真、电话等方式向悉数董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次集会的告诉。集会于2010年12 月17日(礼拜五)正在湖南湘投控股集团有限公司四楼集会室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到6 人,公司个人监事和高级约束职员列席了集会。本次集会的告诉和召开序次适宜《公国法》和《公司章程》的章程,本次集会及其决议合法有用。集会由公司董事长邓军民先生主理,通过了以下议案:

遵循起色的必要,拟将公司名称由湖南金果实业股份有限公司改造为湖南起色集团股份有限公司,公司简称湖南起色。

遵循起色的必要,拟将公司的注册所在由湖南省衡阳市金果道15号改造为湖南省长沙市芙蓉中道二段106号。

重组结束后,公司的主业务务爆发了基天资的转移,公司需蜕化筹备限度,点窜后的公司筹备限度为:水力发电归纳开辟筹备;投资房地产开辟;土地资源贮备及归纳开辟筹备;矿产资源贮备及归纳开辟筹备;交通、能源等根基方法的设备和筹备约束;水务、环保、旅游等工业的设备和筹备约束。(暂定,最终以相闭工商行政约束部分照准注册的筹备限度为准)。

资产重组结束后,公司向湖南起色投资集团有限公司刊行196,027,546股A股股票买资产,公司注册血本相应扩大196,027,546元,公司的注册血本由素来的268,130,736元扩大至464,158,282元,公司决断对注册血本举办工商改造注册,并授权董事会全权治理工商改造注册的相闭事宜。

遵循杨国平的提名,公司董事会拟延聘刘健同道为公司常务副总裁,延聘张洁同道为公司副总裁兼财政总监,延聘鲁志军同道为公司副总裁。同时指定鲁志军同道代行公司董事会秘书职责。

孙幼波先生不再负担公司总司理职务,邓朝晖先生不再负担公司副总司理和董事会秘书职务,黄珏不再负担财政总监职务,赵海滨不再负担副总司理职务。

经核阅上述聘任高管职员的个体体验等闭连原料, 第六届董事会独立董事王志达、郁文贤宣布独立见地:未涌现上述聘任高管职员有《公国法》、《证券法》等司法以及《公司章程》章程不行负担上市公司高级约束职员的情状,也未涌现有被中国证监会确定为市集禁入者而且禁入尚未扫除的情状;其任职资历适宜《公国法》、《公司章程》中闭于高级约束职员任职资历的章程;容许董事会上述高管职员的聘任。

第四条原文为:公司中文注册名称为湖南金果实业股份有限公司。英文名称为:HunanJinguoIndustrialCo.,LTD.

拟点窜为:公司中文注册名称为湖南起色集团股份有限公司。英文名称为:HunanFazhanIndustrialCo.,LTD.

发售、加工农产物、水产物、食物;发售橡胶成品、针纺织品、修立质料(不含硅酮胶)、策略愿意的化工原料;分娩、加工、发售电线、电缆、光缆;投资房地产开辟、餐饮、文娱、汽车维修、交通、能源等根基工业的、设备和筹备约束。

拟点窜为:经公司注册圈套照准,公司筹备限度是:水力发电归纳开辟筹备;投资房地产开辟;土地资源贮备及归纳开辟筹备;矿产资源贮备及归纳开辟筹备;交通、能源等根基方法的设备和筹备约束;水务、环保、旅游等工业的设备和筹备约束。

第十九条原文为:公司的股本组织:公司总股份数为268,130,736股,均为平时股。

拟点窜为:公司的股本组织:公司总股份数为464,158,282股,均为平时股。

第七十一条原文为:股东大会由董事长主理。董事长不行实行职务或不实行职务时,由副董事长主理,副董事长不行实行职务或者不实行职务时,由对折以上董事配合推选的一名董本事儿理。

拟点窜为:股东大会由董事长主理。董事长不行实行职务或不实行职务时,由对折以上董事配合推选的一名董本事儿理。

拟点窜为:董事会由七名董事构成,个中股东代表董事四人,独立董事三人;公司设董事长1人。

第一百一十五条原文为:董事长和副董事长由董事会以悉数董事的过对折推选形成。

第一百一十七条原文为:公司副董事长协帮董事长办事,董事长不行实行职务或者不实行职务的,由副董事长实行职务;副董事长不行实行职务或者不实行职务的,由对折以上董事配合推选一名董事实行职务。

拟点窜为:董事长不行实行职务或者不实行职务的,由对折以上董事配合推选一名董事实行职务。

3、公司名称改为湖南起色集团股份有限公司,股票简称改成湖南起色,徽标更改待定。

遵循《公国法》、《公司章程》和《董事会办事细则》的相闭章程,公司第六届董事会成员的任期早已届满,须举办第六届董事会的换届推选。遵循公司股东的引荐,董事会决断提名杨国平、罗丽娜、刘健和彭平为公司第七届董事会成员董事候选人;提名谢朝斌和黄忠国为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券往还所审核。

第六届董事会独立董事王志达、郁文贤宣布独立见地:经核阅董事候选人的个体体验等闭连原料,未涌现其有《公国法》、《证券法》等司法以及《公司章程》章程不行负担上市公司高级约束职员的情状,也未涌现有被中国证监会确定为市集禁入者而且禁入尚未扫除的情状;其任职资历适宜《公国法》、《公司章程》中闭于董事和独立董事任职资历的章程;公司董事会引荐公司董事侯选人的序次合法、合规。

容许提交于2011年1月 日召开的公司2011年度第一次暂且股东大会审议(董事简历、提闻人声明、独立董事声明见附件)。

公司将设立株洲航电分公司,有劲约束湘江株洲航电闭键工程的筹备性资产资产和交易。

杨国平,男,汉族, 1963年9月出生,中共党员,本科学历,经济师,现任湖南起色投资集团有限公司董事长、党委书记。重要办事始末如下:

1989.12-1990.12 湖南省道县清溪乡群多当局办事组 党委副书记

2006.04-2009.11 省土地血本筹备有限公司 总司理、党委副书记(副厅级)

2009.10-2010.11 湖南起色投资集团有限公司董事长、党委书记、总司理

罗丽娜,女,汉族, 1958 年8 月出生,中共党员,大学本科学历,管帐师。

1980 年1 月至1992 年5 月,湖南省设备银行投资一处办事,任科员、主任科员;

1985年8月-1996年10月湖南农科院区划探索所办事,任探索室副主任、主任,帮理探索员、副探索员;

1996年11月-1997年12月湖南农科院办公室办事,任副主任、副探索员;

1998年1月-2002年6月湖南农科院党委办公室办事,任主任兼院办公室主任,2001年10月评为探索员;

2002年7月-2005年6月袁隆平农业高科技股份有限公司办事,任副总裁;

2005年7月-2008年6月袁隆平农业高科技股份有限公司办事,任副总裁、党委委员,任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总司理、党支部书记;

2008年7月-2009年10月袁隆平农业高科技股份有限公司办事,任棉油工业总监、党委委员。

彭平,男,大学本科,党员,汉族,1961年9月20日出生,湖南宣章人,高级工程师。重要办事始末如下:

谢朝斌男,1963年4月生,湖南澧县籍,汉族,国度二级老师,经济学博士,法学博士,社会学博士后,约束学博士后,现任中国社会科学院探索生院当局策略与群多约束系老师,博士探索生和博士后指示导师。重要办事始末如下:

2000.1-2005.11 中原证券、中原证券探索所 副总裁、董事长、所长

黄忠国男,1967年2月出生,现为华寅管帐师事情所出资人、董事,大学本科,高级管帐师。重要办事始末:

2003年4月-2008年 广东威尔医学科技股份有限公司(定向增发后改名为广东世荣兆业股份有限公司,证券代码002016) 独立董事

2009年10月- 湖南起色投资集团有限公司资金财政部部长,个中2009年11月起任总司理帮理兼资金财政部部长

鲁志军,男,1964年2月出生,中共党员,博士探索生、约束专业副老师、 硕士探索生导师。重要办事始末如下:

1986.8-1995.7 南华大学(原中南工学院)经济约束系任教,曾负担南华大学(原中南工学院)团委副书记、教工团总支书记、约束工程教研室主任兼党支部书记等职务。

1997.6-2000.9 深圳市华为技巧有限义务公司办事,曾负担总裁办第三秘书室主任。

2000.9-2001.12 深圳大鹏证券有限义务公司办事,曾负担人力资源部副总司理兼绩效考评部司理、薪酬福利部司理

2002.01-2002.08 深圳市华力特成套修筑有限公司办事,曾负担公司总裁帮理、副总裁。

2002.9-现正在 财产证券有限义务公司办事,曾负担人力资源部总司理、总裁帮理兼人力资源部总司理和归纳约束部总司理、总裁帮理兼人力资源部总司理和经纪交易总部总司理等职。

提闻人湖南金果实业股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名谢朝斌先生为本公司第七届董事会独立董事候选人宣布公然声明,被提闻人与本公司之间不存正在职何影响被提闻人独立性的联系,的确声明如下:

本次提名是正在充实清楚被提闻人职业、学历、职称、详尽的办事始末、通盘兼职等情状后做出的,被提闻人已书嘴脸许出任本公司第六届董事会独立董事候选人,提闻人以为被提闻人:

三、具备中国证监会《闭于正在上市公司创办独立董事轨造的指示见地》所央求的独立性:

2、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有本公司已刊行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有本公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在本公司前五名股东单元任职;

5、被提闻人不是为本公司及其从属企业供给财政、司法、约束斟酌、技巧斟酌等任事的职员。

本提闻人保障上述声明晰实、无缺和精确,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,本提闻人全体理解作出虚伪声明或者导致的后果。

提闻人湖南金果实业股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名黄忠国先生为本公司第七届董事会独立董事候选人宣布公然声明,被提闻人与本公司之间不存正在职何影响被提闻人独立性的联系,的确声明如下:

本次提名是正在充实清楚被提闻人职业、学历、职称、详尽的办事始末、通盘兼职等情状后做出的,被提闻人已书嘴脸许出任本公司第六届董事会独立董事候选人,提闻人以为被提闻人:

三、具备中国证监会《闭于正在上市公司创办独立董事轨造的指示见地》所央求的独立性:

2、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有本公司已刊行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

3、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有本公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在本公司前五名股东单元任职;

5、被提闻人不是为本公司及其从属企业供给财政、司法、约束斟酌、技巧斟酌等任事的职员。

本提闻人保障上述声明晰实、无缺和精确,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,本提闻人全体理解作出虚伪声明或者导致的后果。

本公司及董事会悉数成员保障音信披露的实质确实、精确、无缺,没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

经湖南金果实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届董事会第三十九次集会审议通过,决断于2011年1月10日召开公司2011年度第一次暂且股东大会,现将相闭事项通告如下:

(1)2011年1月5日下昼收市后,正在中国证券注册结算有限公司深圳分公司注册正在册的持有本公司股票的悉数股东均有权出席本次股东大会。股东能够亲身出席集会,也能够委托署理人出席集会和参与表决,该署理人不必是公司股东;

以上议案均为公司第六届董事会第三十九次集会审议通过的议案,详见分辩刊载于2010年12月21日的《证券时报》和巨潮资讯网()上的公司第六届董事会第三十九次决议通告。

(1)出席集会的股东或署理人能够到公司指定场所治理注册手续,也能够用信函或传真体例治理注册手续;

(2)出席集会的公家股股东需持自己身份证、股东帐户卡和有用持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、自己身份证、委托人持股阐明及股东帐户卡等治理注册手续;

(3)出席集会的法人股东为单元法定代表人的,需持自己身份证、法定代表人阐明书、业务牌照复印件及有用持股凭证治理注册手续;委托署理人出席集会的,署理人需持自己身份证、法定代表人亲身缔结的授权委托书、法定代表人阐明书、业务牌照复印件及有用持股凭证治理注册手续。

4.、受托行使表决权人需注册和表决时提交文献的央求:出示署理人身份证、授权委托书和持股凭证。

兹全权委托先生/密斯代表我单元/个体出席湖南金果实业股份有限公司2011年度第一次暂且股东大会,并代为行使表决权。

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